事实:“交易公司”操纵了期货交易赚取了超过20亿的非法利润

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所属分类:期货公司

上海发现了一个极其严重的操纵市场期货市场犯罪的案件

记者从公安部获悉,公安机关在打击证券期货领域违法犯罪方面取得了新突破:经过三个多月的认真调查,公安部指示上海公安机关成功侦破某行业公司为掩护。怀疑在国外实施了远程指挥股指期货,在国内实施了交易,隐瞒了犯罪手段,并牟取了巨大的非法利润期货。伊斯顿国际贸易有限公司公司总经理高岩,业务发展经理梁则忠,华新期货公司技术总监金文文和其他犯罪嫌疑人已被依法逮捕,其中涉及的资金此案已被公安机关冻结。

女嫌犯在国外潜逃并被捕

今年7月6、,我国证券市场期货经历了异常巨大的波动,投资者蒙受了巨大损失。公安部配合有关部门迅速开展了一系列工作,以应对有关部门的调动以及对公安机关取得的一些违法犯罪线索的调查。

7月10日,公安部副部长孟庆峰带着一个多部门联合工作组抵达上海,以调查证券期货领域的非法犯罪线索。经过仔细调查,工作组找到了涉嫌操纵市场期货和其他犯罪的外国投资的伊什顿公司的线索,因此将其移交给上海公安局依法进行调查。

上海市公安局工作队对大量高度专业化的市场数据进行了循序渐进的处理,随后进行了追踪,最终锁定了犯罪主体并找出了作案手法。操作和过程。

与此同时,工作队发现伊斯顿国际贸易有限公司公司的总经理高艳(现年34岁,江苏南通市女)是一名重要的犯罪嫌疑人,潜逃到海外。公安机关立即出动特遣队追捕海外逃犯。经过艰苦而细致的工作期货,高岩被成功抓捕归案。

海外遥控命令,国内执行交易

工作队发现Ishton 公司是外国人Georgy Zarya(音译Zaya)和Anton Murashov(音译Anton)在香港注册并设立了一个公司,并在2012年9月使用了两个[贸易] 公司并以香港的名义在江苏张家港保税区注册成立公司。 Zaya是Ishton 公司的法定代表人,而Anton则负责技术管理。在公司成立之前,两人分别在欧洲投资银行和期货公司从事证券期货交易的工作。

据犯罪嫌疑人高岩等人介绍:在扎耶和安东的​​煽动下,为了规避《中国金融》 期货交易有关规定的限制,他们先后从亲戚那里借了个人或特别法人。和朋友期货Ishton 公司有31个帐户,构成交易的帐户组。 Ishdun 公司以交易公司为名来掩盖其实际控制的期货帐户的数量,该帐户的注册资本为50万美元,他人借入的人民币360万元作为初始资本,参与了中国股指期货交易。

使用超过20亿的高频交易短期非法利润

高彦等人还解释说,安东和他的海外技术团队设计并开发了一套高频编程交易 软件,该程序远距离植入了Easton 公司,并托管在了《中国金融》 期货中。 交易服务器以这种方式控制和管理爱沙尼亚帐户组的交易行为。 Ishidun的客户组使用高频编程交易 软件自动批量下订单并快速下订单。宣布的价格与最新的市场价格显着不同,包括自购和自售(交易量达到8110手,113亿元人民币),其中大量使用了交易规则(例如保证金杠杆)只需少量的资本投入就可以反复开仓和平仓,从而在短时间内迅速获利,非法获利超过20亿元。

根据处理此案的警察,从今年6月初到7月初,Ishton 公司在交易上海和深圳300、中国证券500、上海50股指期货期间出售合约未平仓合约和买入合约的数量在整个市场中名列前茅。该公司帐户组的平均订单速度为每0.03秒1个订单期货配资,一秒钟内最多可以下31个订单,交易价格与市场一致。行情的偏差程度明显高于其他编程的交易。据统计,仅6月初至7月初,这个公司帐户组的净利润就超过5亿元。

非法所得通过“地下银行”转出中国

监管机构认为,伊什敦公司的期货交易行为扩大了盘中交易的价格波动,与市场价格趋势有关,并影响了当前市场交易的价格和正常交易]顺序。公安机关认为,伊什顿公司的异常交易行为符合市场操纵股指期货的特征,并且涉嫌操纵期货市场犯罪。

调查还显示,高岩通过犯罪嫌疑人邱某在另一宗案件中经营的“地下银行”,从巨额非法利润中转移了近2亿元人民币,并将其移交给安东和其他海外人员。 2015年1月,Zaya指示高燕向华新期货公司技术总监金文文(男,47岁期货公司贸易,浙江义乌)提供超过100万元的福利。金文贤在以实敦公司和交易与期货之间的整体联系中,隐瞒了由伊什敦公司实际控制的期货个帐户,并以编程方式交易 软件进行技术伪装。金文贤还使用他的银行帐户来帮助Ishton 公司转移资金。

目前期货公司贸易,此案正在进一步调查中。公安机关将进一步加强国际合作,尽力逮捕仍在国外的犯罪嫌疑人。为应对证券期货领域犯罪的新特点和新趋势,上海市公安局在经侦总队增设了证券犯罪侦查支队。据新华社报道

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