事实:期货配资如何确定涉嫌非法业务的“非法收入”?

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所属分类:期货配资

李泽民:广强律师事务所副主任,经济犯罪抗辩律师,金牙律师团队经济犯罪防御与研究中心主任

黄家博:经济犯罪和网络犯罪案件的辩护律师股指期货,广强律师事务所网络犯罪防御与研究中心秘书长

关于期货配资的行为是否属于“非法交易期货”,目前在理论上存在一定争议,但从司法实践的角度来看,法院总体上持积极态度,将与公司案件有关并与之相关。该负责人被发现涉嫌非法经营。

在非法商业犯罪案件中,犯罪嫌疑人的“非法收入”是影响法院定罪和判决的重要因素。

特别是在非法交易期货的情况下,例如:

根据“刑事案件起诉标准(二)”),违法所得数额超过五万元的,由公安机关提起公诉。另外,根据《刑法》第二百二十五条的规定,对违法经营的行为适用罚款,并根据违法所得计算罚款数额,即“处以更高的罚款。比非法收入的一倍还不到五倍。”

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因此,在期货配资涉嫌非法经营的情况下,“非法收入”的识别非常重要。

“非法收入”和“非法营业额”是两个不同的概念

在处理非法经营罪的司法实践中,经常会混淆“非法收入”和“非法营业额”。实际上,这两个概念是完全不同的。

最高人民法院对此也给出了明确的答案期货配资 非法经营

最高法院在《最高人民法院关于认定非法经营活动罪中“非法所得”的研究意见》(以下简称“《研究意见》”)中裁定:“收入与非法经营的数量混为一谈”,势必造成理解上的混乱,并影响有关案件的正确处理。”

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关于在非法经营活动中确定“非法收入数额”的问题,我国的司法和行政机关提倡“获利”原则。 《最高人民法院关于假冒伪劣产品生产和销售刑事案件中如何确定“违法所得”的批复》,《最高人民法院关于审理非法刑事案件中法律具体适用的若干问题的解释》出版物”和上述“研究意见”的相应规定。

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《研究意见》认为,非法经营罪中的“非法收入”,是指利润额,即犯罪者从非法生产,销售商品或提供服务中获得的全部收入(减去非法经营活动的金额),将其余额直接用于合理的生产和经营活动支出。

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关于非法经营罪中“非法经营数额”的概念,中国法律没有统一的规定。立法机关采用司法解释的形式,对涉嫌非法经营的不同情况做出具体认定,例如

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《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件若干法律适用问题的解释》规定,本解释中所说的“营业额”是指非法出版物的价格乘以犯罪者的价格。该金额是根据经营的非法出版物的数量得出的。”

换句话说,尽管“非法营业额”的概念不清楚,但是可以肯定的是“非法收入”和“非法营业额”是两个不同的概念,例如将“非法收入”与“非法营业”混为一谈。金额”必将引起混乱并影响相关案件的正确处理。

期货配资如何确定涉嫌非法商业犯罪案件中的“非法收入”

如前所述,在非法商业犯罪案件中,“非法收入”是指利润额,“非法收入”的确定应扣除直接用于生产和经营活动的合理支出。

那么期货,应该扣除的“直接用于生产和经营活动的合理费用”是什么?

1.通过存储弥补损失的成本

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在期货配资的过程中,在期货公司严格执行当日无债务清算系统的条件下,尽管不经常执行头寸,但前提是期货公司 ],配资 公司由于技术或设备方面的原因,投资者可能似乎在平仓。目前,配资 公司通常会采用补充实际资金的情况,将补偿金转入客户的帐户。这部分资金是“直接用于与期货业务有关的生产和运营的合理支出”,不属于“非法收入”,应扣除。

司法实践也支持“应扣除弥补损失的资金”的观点。

以(2016)Lu 0305星初621号“刑事判决”为例),在这种情况下,涉及“关闭仓库以弥补损失”的费用的公司包括“海关信息”。成本证据和有关犯罪嫌疑人的供认有证据支持。法院裁定,“直接用于生产经营的资金515949元与期货有关。应该从进入客户帐户的资金中扣除业务以弥补损失。”

2.配资资金成本

在期货配资案例中,配资 公司的资金来源主要包括公司或股东的自有资金,信托基金,银行资金,私募股权和其他市场融资。其中公司或股东自有资金很少用作资金来源,而其他资金配资 公司通常要求支付利息。 配资 公司支付的利息属于“与直接用于生产和经营的期货业务相关的合理费用”,不属于“非法收入”,应予以扣除。

司法实践也支持“应扣除配资 公司支付的利息”的观点。

以“(2017)湘0624刑初140号”)为例,法院认为“本案中的昆州大德公司是支付给基金公司的金融产品, 配资业务的发展利息是直接用于商业活动的合理支出,如果确定减少昆州大德公司的非法收入,则应减少这部分支出。并没有减少,因此对5000万元以上的非法利润的指控没有得到承认。龙涛的辩护意见被接受。”

3.广告支出,租金,财产支出,员工工资保险,软件支出,印刷支出和其他办公支出

对于期货配资涉嫌非法经营的情况,涉案公司通常在发展中的客户中使用本地促销或在线广告,并且通常需要在技术运营软件中进行租赁或购买。同时,还需要一定的办公空间和一定数量的办公人员。对于这部分支出,应扣除属于公司的运营成本。上述观点在司法实践中也得到支持。

以(2016)鲁0305刑初621号“刑事判决”为例。在该案中,法院裁定:“该案证据证明,乐益财务的唯一业务是期货业务,费用全部与业务支出有关,操作中收取的软件使用费为795,842 1. 09元,为证明在运营过程中乐益金融的广告费为835,650元,租金和物业费为52320.80元,工人工资1286055.09元,员工保险费208570.07元,税费5103 2.27元,软件相关支出1068648.66元,印刷材料成本114745元,办公用品54777元直接用于生产和经营,是与期货业务相关的合理支出。”最终,法院扣除了上述款项确定被告的非法收入金额时的支出。

总而言之,作者认为,在期货配资个涉嫌非法经营的案件中,“非法收入”的数额对于定罪和量刑非常重要。辩护律师在介入此类案件时应结合现有证据,以精细的辩护方式反映情况,并尽力为当事方争取最大的法律权利。

黄家博

经济犯罪和网络犯罪案件的辩护律师,广强律师事务所网络犯罪防御与研究中心秘书长

作者

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李泽民

广强律师事务所高级合伙人,副所长,职务犯罪防卫研究中心主任,经济犯罪防卫研究中心主任

作者

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广强律师事务所是一家专业的刑事辩护法律服务机构期货公司,由主要的刑事辩护律师王四禄领导,致力于在全国范围内有效地辩护重大,复杂和困难的刑事案件。

广强律师事务所拥有一支庞大的刑事辩护律师团队-金牙刑事律师团队,并且是中国最早的刑事辩护律师,将刑事辩护推向精确,准犯罪和有效的辩护。具有各自专业的精密刑事辩护律师致力于有效辩护欺诈,犯罪,金融犯罪,毒品犯罪,走私犯罪期货配资 非法经营,金字塔计划,与工作有关的犯罪,知识产权犯罪,税收犯罪,黑社会犯罪和网络犯罪等重大犯罪犯罪。

广强律师事务所期待您的光临,地址:广州市越秀区天河路45号恒健大厦23楼。

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